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突发!江苏368家企业因虚开普通发票被移送司法机关,最大金额近8亿元!


2020年3月9日、15日,国家税务总局江苏省税务局分别公布了一批因虚开普通发票而被移送司法机关的企业信息,共涉及连云港、常州、南通、淮安四个地级市368家企业,其中:连云港258家;常州73家;南通35家;淮安2家。

就虚开的金额而言,共有10家企业虚开的金额超过亿元,其中:虚开的金额最大的是常州共某建筑材料有限公司,在2016年1月1日至2016年12月31日期间,对外虚开普通发票2416份,票面额累计79986.14万元;其次是常州吉某建筑材料有限公司在2015年9月29日至2017年7月31日期间,对外虚开普通发票1665份,票面额累计69507.40万元。

其余的分别为:

常州拱某建筑材料有限公司对外虚开普通发票3983份,票面额累计33383.71万元;

常州秀某商贸有限公司对外虚开普通发票1990份,票面额累计17400.24万元;

常州赵某商贸有限公司对外虚开普通发票947份,票面额累计15856.87万元;

连云港市卓某贸易有限公司对外虚开普通发票200份,票面额累计14344.99万元;

连云港市淼某贸易有限公司对外虚开普通发票178份,票面额累计14100.52万元;

常州市厚某物资有限公司对外虚开普通发票1590份,票面额累计13656.32万元;

连云港谷某贸易有限公司对外虚开普通发票142份,票面额累计12512.69万元;

常州久某某建筑材料有限公司对外虚开普通发票1638份,票面额累计12095.79万元。

相对于虚开增值税专用发票罪而言,虚开发票罪(虚开普通发票涉嫌的罪名)是一个轻罪。根据《刑法》第二百零五条之一的规定:虚开发票罪,情节严重的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节特别严重的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》(公通字[2011]47号)第二条的规定,虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上,又虚开发票的,属于“情节严重”,应予立案追诉。而“情节特别严重”的标准,目前尚未有司法解释予以明确,由各地法院在审理具体案件时合理掌握,但各地的标准并不一致。


文章来源:税与罚

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